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Hombre de California acusado de usar préstamos COVID para comprar un Ferrari y un Bentley y un Lamborghini

IRVINE, California – Un hombre del sur de California se declaró inocente de los cargos de haber obtenido $ 5 millones en préstamos federales para el alivio del corona virus para negocios falsos y luego usar el dinero para lujosas vacaciones y para comprar un Ferrari, Bentley y Lamborghini, dijeron los fiscales el lunes.

Ferrari Lamborghini Bentley

Mustafa Qadiri, de 38 años, fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de conspirar para defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago, que se implementó el año pasado para ayudar a las pequeñas empresas que luchan durante la pandemia de COVID-19.

Qadiri, de Irvine, se declaró inocente el viernes de múltiples cargos que incluyen fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. El abogado de Qadiri, Bilal A. Essayli, declinó hacer más comentarios el lunes.

Los fiscales dijeron que Qadiri presentó solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a tres bancos en nombre de cuatro empresas que en realidad no existían. Las aplicaciones incluían registros bancarios alterados, declaraciones de impuestos falsas e información falsa sobre los empleados, según la acusación.

Qadiri también usó el nombre, el número de seguro social y la firma de otra persona para solicitar de manera fraudulenta uno de los préstamos, dijeron los fiscales.

Recibió $ 5 millones en préstamos que los investigadores dijeron que solía pagar para viajes, autos deportivos y gastos personales.

Agentes federales incautaron los autos Ferrari, Bentley y Lamborghini que compró Qadiri, junto con aproximadamente $ 2 millones de sus cuentas bancarias, dijeron los fiscales.

La jueza federal de distrito Josephine L. Staton programó un juicio con jurado para el 29 de junio. Qadiri fue liberado con una fianza de $ 100,000.

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